Gerente de banco é presa e é suspeita de fraude milionária contra cooperativa agroindustrial
Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 2 milhões em cheques e dinheiro na casa da suspeita. Operação Veneziano cumpriu também cinco mandados de busca e apreensão
As Delegacias da Polícia Civil de São Luís de Montes Belos e Firminópolis, deflagraram na manhã desta terça-feira, 28, a Operação Veneziano para cumprir medidas cautelares criminais para investigar os crimes de furto mediante fraude, associação criminosa, falsidade ideológica. A vítima é a Cooperativa Mista Agroindustrial de Palminópolis (COOMAP) e a autora seria a gerente de uma agência bancária desta cidade, sendo também apurado nesta fase a participação de outros envolvidos ligados ao desvio.
A Polícia Civil investiga o fato de que a gerente da instituição financeira teria desviado o valor aproximado de R$ 2 milhões e 700 mil da Cooperativa Mista Agroindustrial de Palminópolis (COOMAP). A Operação Veneziano cumpriu um mandado de prisão temporária – contra a gerente bancária, presa em Palminópolis – e cinco mandados de busca e apreensão. Destes, quatro foram cumpridos em Palminópolis e um em São João da Paraúna. Durante a buscas, na casa da suspeita, foram apreendidos cerca de R$ 2 milhões em cheques e dinheiro.
A operação foi batizada com este nome em razão de veneziano ser um sistema padrão usado em empresas e organizações para registrar transações financeiras. A ideia do método desenvolveu-se quando se criou a conta Capital/Caixa (em dialeto vêneto, cavedal) com a primeira transação financeira da entidade, qual seja, a colocação de dinheiro nas contas da mesma pelos sócios. Desde então, este método tem sido usado para verificar se cada transação financeira, registrada na forma de uma entrada, tem uma saída igualmente correspondente. (Assessoria PCGO)
